邮储银行大连分行因多项违规被监管罚款29万
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近日，中国人民银行大连市中心支行发布“大银罚字〔2017〕第31号”行政处罚决定书显示，中国邮政储蓄银行股份有限公司大连分行因多项违规被罚29万。
信息显示，中国邮政储蓄银行股份有限公司大连分行的违规行为包括：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告。
据调查，2014年1月1日至2015年12月31日，中国邮政储蓄银行股份有限公司大连分行未按照《反洗钱法》规定履行反洗钱义务，中国人民银行大连市中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)、(二)、(三)项规定，对该行处以29万元罚款，对该行5名直接责任人员处以6万元罚款。作出行政处罚决定日期是2017年2月27日。
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